高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
高利转贷罪的主体不仅包括自然人也包括单位。
【法律依据】
《刑事诉讼法》第一百七十五条,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
高利转贷罪如何认定
法声语
人气:2.24W
猜你喜欢
- 1高利贷利息一般是多少 如何确定高利贷利息?
- 2对于如何判定是否是高利转贷犯罪
- 3应该要怎么认定高利转贷罪
- 4多高利息算高利贷
- 5对于高利转贷罪的认定要点
- 6什么是高利贷 校园高利贷还不上法律上是如何认定的?
- 7高利转贷罪如何量刑
- 8高利贷如何界定 高利贷有哪些表现形式?
- 9犯罪行为如何构成高利转贷罪?
- 10关于高利转贷罪的基本认定
- 11房贷利率转换就可以少还房贷吗?房贷利率下降0.05每个月少还多少
- 12什么是重婚罪,重婚罪怎么认定,如何界定?
- 13高利转贷罪认定标准是什么
- 14高利转贷犯罪应该怎样认定
- 15对于高利转贷罪的基本认定
- 16应该怎么认定高利转贷罪
- 17高利转贷罪如何量刑
- 18高利转贷罪的追诉时效是如何规定的
- 19个人贷款如何计算 个人贷款如何计算利息
- 20高利转贷罪怎么认定?
推荐文章